江苏滨海农村商业银行股份有限公司关于召开2025年度第一次临时股东会的通知

各位股东：

　　根据江苏滨海农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届董事会第十一次临时会议决议精神，决定召开本行2025年度第一次临时股东会，现将具体事项通知如下:

　　一、会议时间

　　会议签到时间：2025年10月10日(星期五)下午1:30。

　　会议召开时间：2025年10月10日(星期五)下午2:30，会期半天。

　　二、会议地点

　　江苏省滨海县城迎宾大道1号，江苏滨海农村商业银行股份有限公司三楼报告厅。如会议时间或地点变更，本行将及时在本行门户网站（bhnsyh@126.com）及《滨海日报》上予以公告。

　　1.截至2025年8月31日在本行登记在册的股东（因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人代为出席和表决，该代理人可不必是本行股东），亲自出席股东须在临时股东会登记截止日前向本行董事会办公室递交填写完整的附件1，股东授权代理人出席须在临时股东会登记截止日前向本行董事会办公室递交填写完整的附件1和附件2。

　　2.会议见证律师。

　　3.本行董事、非股东的领导班子成员。

　　4.国家金融监督管理总局盐城监管分局相关领导。

　　1.登记时间：2025年9月19日-10月6日上午8:00—12:00、下午14:30—18:00。

　　2.登记地点：江苏省滨海县城迎宾大道1号（江苏滨海农村商业银行股份有限公司董事会办公室）。

　　3.登记方式：

　　（1）法人股股东需持公司证明、最新营业执照复印件、法人授权委托书及出席人身份证办理登记；

　　（2）自然人股股东需持本人身份证、股权证进行登记；

　　（3）委托代理人需持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股权证进行登记。

　　4.登记办法：

　　公司股东或者代理人可直接到本行登记地点办理登记，也可以通过传真或信函委托进行登记（以2025年10月6日18:00前本行收到传真或信件为准）。

　　1.第四届董事会工作报告；

　　2.关于制定《江苏滨海农村商业银行股份有限公司第五届董事会董事、董事长选举办法》的议案；

　　3.关于选举江苏滨海农村商业银行股份有限公司第五届董事会董事的议案；

　　4.关于制定《江苏滨海农村商业银行股份有限公司第五届董事会董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案；

　　5.按照本行《章程》规定，需要审议的其他事项。

　　公司地址:江苏省滨海县城迎宾大道1号

　　邮政编码：224500

　　联系人：戴晓明（15950280485）；于赟（18961913016）。

　　电话:0515-89106665；传真:0515-89106612。

　　电子邮箱：1667603321@qq.com

　　特此通知。

       附件： 附件1：江苏滨海农村商业银行股份有限公司2025年度第一次临时股东会通知回执.doc.docx

                  附件2：江苏滨海农村商业银行股份有限公司2025年度第一次临时股东会授权委托书.doc.docx

　　2025年9月19日