召开第三届董事会第四次会议

　　4月28日，我行召开第三届董事会第四会议，本行全体董事、中国银保监会盐城监管分局主监管员出席会议，监事、领导班子其他成员、经董事会聘用专门委员会工作人员、各相关部门负责人列席会议。会议由张德林董事长主持。

　　会议听取了《2020年一季度经营层工作报告》、《2020年一季度风险管理工作及资产质量分类情况报告》、《2020年一季度合规管理工作报告》、《2020年一季度审计工作报告》、《2020年一季度信贷工作报告》、《关于三届三次董事会闭会期间出台管理制度的报告》、《关于经营层贯彻落实三届三次董事会、三届四次临时董事会相关决议执行情况的报告》、《关于三届三次董事会、三届四次临时董事会董事相关建议贯彻执行情况的报告》、《关于董事会对经营层一季度经营管理工作开展情况的评估报告》、《关于董事会对2019年度主要股东资质情况、履行承诺事项情况、落实公司章程或协议条款情况以及遵守法律法规、监管规定情况的评估报告》、《关于江苏滨海农商银行2019年度绩效薪酬专项审计情况的报告》、《关于江苏滨海农商银行2019年度关联交易专项审计情况的报告》、《关于江苏滨海农商银行2019年度关联交易管理制度执行情况以及关联交易情况的报告》、《关于江苏滨海农商银行2019年度审计报告质量及审计业务约定书的履行情况的评估报告》等14项报告，审议了《2020年一季度财务收支计划执行情况暨二季度财务收支计划的报告》、《2020年一季度重大关联交易业务授信情况的报告》、《关于调整董事会相关专门委员会组成人员的议案》、《关于购置固定资产和大额财务费用支出的议案》、《关于部分股东股权转让的议案》、《关于制定<江苏滨海农商银行内部审计章程>的议案》、《关于修订<江苏滨海农村商业银行股份有限公司章程>的议案》、《关于制定<江苏滨海农商银行2020年度重点工作“项目化管理”清单>的议案》、《关于制定江苏滨海农商银行合规体系建设2020年实施方案的议案》、《关于制定江苏滨海农商银行2020年案件防控工作实施意见的议案》、《关于编制<江苏滨海农商银行2019年度信息披露报告>的议案》、《关于编制<江苏滨海农商银行2019年度社会责任报告>的议案》等12项报告和议案。会议以书面表决的方式一致通过以上12项需审议表决的报告、议案，并形成了相关决议。

　　会上，各位董事围绕议案和报告，以及当前强监管态势、国际国内经济形势、高质量发展要求发表了自己的观点，针对当前我行业务经营和内部管理薄弱环节提出了相关意见和建议。会议结束前，张德林董事长作会议总结，一是要求三办认真贯彻落实各位董事、监事提出的各项意见建议，落实和体现到具体工作中，协调推进二季度各项经营管理工作，统筹做好效益与风控的关系。二是希望各位董事、监事能够一如既往地关心和支持我行的发展，针对业务经营和内部管理中的问题和不足，及时提出意见建议。三是恳请监管部门能够经常到我行开展监管指导工作，引导我行进一步吃深吃透监管要求，确保各项经营管理活动在监管要求下规范运作。